Arnaque Luxtrust : deux suspects arrêtés pour avoir prêté leur compte aux fraudeurs
Deux personnes soupçonnées d’avoir mis leur compte bancaire au service d’escrocs ont été arrêtées, dans deux affaires distinctes. Chez l’une d’elles, les enquêteurs ont aussi découvert du haschisch.
Vendredi après-midi, la victime d’une escroquerie Luxtrust s’est présentée à la police pour porter plainte. L’enquête a permis d’identifier une femme soupçonnée d’avoir mis son compte bancaire à la disposition des escrocs afin de blanchir l’argent volé. Le parquet a ordonné une perquisition à son domicile. La suspecte a ensuite été arrêtée puis présentée à un juge d’instruction.
Dans une autre affaire, la police avait reçu le 24 septembre un signalement pour une escroquerie liée à un phishing Luxtrust. Vendredi, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile d’un homme soupçonné d’avoir lui aussi servi de mule financière. Ils y ont découvert 85 g de haschisch et des indices laissant penser qu’il était également impliqué dans la vente de stupéfiants. Le suspect a été arrêté sur ordre du parquet de Diekirch. Les enquêtes se poursuivent.
La police rappelle que prêter son compte bancaire à des fins de blanchiment expose à une peine de prison pouvant atteindre cinq ans et à une amende allant jusqu’à 1 250 000 euros. Les sommes concernées, ou leur équivalent, sont confisquées. Si l’infraction s’inscrit dans l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation (article 506-5, point 2, du code pénal), la peine encourue peut même atteindre 15 à 20 ans de prison.
Dans ce contexte, la police met de nouveau en garde contre les tentatives de hameçonnage liées au passage de Payconiq à Wero.
